Du thuyềnsuatieuduongdiasure trị giá 300 triệu USD của nhà tài phiệt Nga bị chính quyền Fiji thu giữ theo yêu cầu của Mỹ
Một chiếc du thuyền trị giá 300 triệu USD của nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov đã bị chính quyền Fiji thu giữ hôm thứ Năm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
“Cơ quan thực thi pháp luật Fijian đã thực hiện lệnh tịch thu đóng băng Motor Yacht Amadea (Amadea), một con tàu hạng sang dài 348 foot thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov,” một thông cáo từ Bộ Tư pháp cho biết.
Các nhà chức trách Fijian hợp tác với FBI đã tuân theo lệnh tịch thu do Washington ban hành “cho thấy Amadea có thể bị tịch thu do có thể có nguyên nhân do vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), rửa tiền và âm mưu , ”Theo tuyên bố.
"Kerimov và những người thay mặt anh ta và vì lợi ích của anh ta đã khiến các giao dịch bằng đô la Mỹ được chuyển qua các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ để hỗ trợ và duy trì Amadea."
Vụ bắt giữ được tổ chức thông qua Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture của Bộ Tư pháp, một lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật liên ngành nằm ngoài Văn phòng của Phó Tổng chưởng lý, tập trung vào việc thực thi “các lệnh trừng phạt sâu rộng, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp đối phó kinh tế mà Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh và đối tác nước ngoài của mình, đã áp đặt để đáp trả cuộc xâm lược quân sự vô cớ của Nga vào Ukraine. "
Kerimov đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, người đã chỉ định anh ta là “một phần của một nhóm các nhà tài phiệt Nga thu lợi từ chính phủ Nga thông qua tham nhũng và hoạt động xấu của nó trên toàn cầu, bao gồm cả việc chiếm đóng Crimea”, Bộ Tư pháp cho biết thêm.
Khi làm như vậy, Bộ Tài chính cũng xác định ông là một quan chức của Chính phủ Liên bang Nga và là thành viên của Hội đồng Liên bang Nga, là thượng viện của Quốc hội Nga. Ông là chủ sở hữu của Nafta Moscow, một tập đoàn tài chính của Nga. Kerimov và gia đình có tài sản ròng ước tính khoảng 9,8 tỷ USD, theo Liên minh châu Âu.
Nhận xét
Đăng nhận xét